3月30日，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布消息，公司第十届董事会第十一次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议通过了关于调整董事会审计与风险控制委员会委员的议案、关于补选董事会战略委员会委员的议案、关于选举王浩为公司非独立董事的议案、关于聘任公司副总经理的议案。

关于调整董事会审计与风险控制委员会委员的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司董事会拟调整董事会审计与风险控制委员会委员，调整后的委员为：毛志宏（主任委员）、邓为工、韩方明，任期与第十届董事会相同。

关于补选董事会战略委员会委员的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司董事会拟补选刘延昌先生担任董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会相同。补选后的董事会战略委员会委员为：吴碧磊（主任委员）、李胜、刘延昌、韩方明、董中浪。

关于选举王浩为公司非独立董事的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：经公司控股股东一汽股份推荐，提名王浩先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期与第十届董事会相同。本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于选举王浩为公司非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

关于聘任公司副总经理的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：经公司总经理推荐，董事会聘任王建宇担任公司副总经理（简历详见附件），任期与第十届董事会相同。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

附件：非独立董事候选人简历

王浩先生：1970年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任一汽解放集团股份有限公司党委副书记、工会负责人兼一汽解放汽车有限公司党委副书记、工会负责人。历任一汽丰田（长春）发动机党委副书记、纪委书记、工会主席，一汽丰田汽车销售有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）监察部副部长，中国一汽纪委常委、中国一汽党委巡视办主任等职。公司控股股东一汽股份为中国一汽的控股子公司。持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾轿车有限公司为公司控股股东一汽股份的控股子公司。除此之外，王浩先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

附件：副总经理简历

王建宇先生：1979年出生，中共党员，硕士学历，正高级工程师。现任一汽解放汽车有限公司商用车开发院院长兼党委书记。历任一汽解放汽车有限公司商用车开发院转向开发主任师、商用车开发院底盘开发部部长、商用车开发院副院长等职。王建宇先生持有公司股份129,161股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。