6月5日，潍柴动力股份有限公司（以下简称：“公司”或“潍柴动力”）发布2023年第二次临时董事会会议决议公告。

本次会议合法有效通过审议及批准关于公司非独立董事调整的议案、审议及批准关于公司独立董事调整的议案、审议及批准关于选举公司第六届董事会副董事长的议案、审议及批准关于公司高级管理人员调整的议案、审议及批准关于公司转让盛瑞传动股份有限公司股份暨关联交易的议案。

审议及批准关于公司非独立董事调整的议案

鉴于江奎、徐新玉、严鉴铂、Gordon Riske因工作变动申请辞任公司董事、董事会专业委员会委员、授权代表等职务，根据公司运营发展需要，经公司董事会提名委员会审查通过，建议提名马常海、王德成、马旭耀、Richard Robinson Smith为非独立董事候选人。本次非独立董事调整后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

选举非独立董事候选人的表决情况如下所示：

1．同意选举马常海（简历见附件）为公司执行董事候选人，任期自股东大会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

2．同意选举王德成（简历见附件）为公司执行董事候选人，任期自股东大会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

3．同意选举马旭耀（简历见附件）为公司执行董事候选人，任期自股东大会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

4．同意选举Richard Robinson Smith（简历见附件）为公司非执行董事候选人，任期自股东大会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

审议及批准关于公司独立董事调整的议案

鉴于李洪武、闻道才、赵惠芳因任期即将届满或工作变动拟离任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务，上述人员的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述独立董事的离任待公司增补新的独立董事后生效，在此之前，李洪武、闻道才、赵惠芳将继续履行其独立董事及在董事会专业委员会中的职责。根据公司运营发展需要，经公司董事会提名委员会审查通过，建议提名迟德强、赵福全、徐兵为独立董事候选人。

1．同意选举迟德强（简历见附件）为公司独立非执行董事候选人，任期自股东大会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

2．同意选举赵福全（简历见附件）为公司独立非执行董事候选人，任期自股东大会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

3．同意选举徐兵（简历见附件）为公司独立非执行董事候选人，任期自股东大会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

审议及批准关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

同意选举公司原执行CEO张泉（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

审议及批准关于公司高级管理人员调整的议案

1．同意聘任公司执行总裁王德成（简历见附件）为公司执行CEO，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

2．同意聘任公司副总裁金钊（简历见附件）为公司执行总裁，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

3．同意聘任支保京（简历见附件）为公司执行总裁，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

4．同意袁宏明辞任公司执行总裁。

5．同意严鉴铂辞任公司执行总裁。

6．同意王健辞任公司副总裁。

辞任上述职务后，徐新玉、Gordon Riske、闻道才、赵惠芳将不再担任公司（含控股子公司）任何职务；江奎、袁宏明、严鉴铂、王健将继续在公司（含控股子公司）担任其他职务。另外，因任期即将届满，李洪武将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任上述职务后，李洪武将不再担任公司（含控股子公司）任何职务。

附件：董事候选人、副董事长及高级管理人员简历

马常海，中国籍，1974年4月出生，1997年7月加入潍坊柴油机厂，历任潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）副总经理、董事会秘书，本公司职工代表监事等职；现任潍柴集团总经理兼合规总监，潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司副董事长等职；山东大学科学社会主义专业学士，高级政工师。

王德成，中国籍，1978年7月出生，本公司执行CEO；2004年7月加入本公司，历任本公司应用工程总监、发动机平台总监、发动机研究院院长、总裁助理、副总裁、执行总裁等职；现任本公司副总工程师、副总设计师、科学技术研究总院副院长等职；哈尔滨工程大学汽车运用工程专业学士，天津大学动力工程硕士，天津大学在读工程博士，正高级工程师，潍柴科学家。

马旭耀，中国籍，1968 年 6 月出生，历任陕西法士特齿轮有限责任公司（下称“法士特齿轮”）副总经理，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（下称“法士特集团”）副总经理等职；现任法士特齿轮董事、总经理，法士特集团董事、总经理，秦川机床工具集团股份公司董事等职；武汉理工大学锻压工艺及设备专业学士，西安交通大学工商管理专业硕士，西北工业大学管理科学与工程专业博士，正高级经济师、高级工程师。

Richard Robinson Smith，德国/美国籍，1965年6月出生，历任AGCO Corporation 高级副总裁兼欧洲、非洲和中东总经理，AGCOGmbH 监事会主席，KONECRANES PLC 总裁兼首席执行官(CEO)、FLSmidth & Co. A/S 非执行董事等职；现任 KION Group AG 首席执行官（CEO）等职；普林斯顿大学系统工程学士，德克萨斯大学奥斯汀商学院金融专业 MBA，德国奥拓贝森商学院工商管理硕士、政治学博士。

迟德强，中国籍，1969年11月出生，现任山东大学法学院副教授，山东步长制药股份有限公司独立董事，海联金汇科技股份有限公司独立董事，济南市人民政府法律顾问，山东京鲁律师事务所律师，青岛、济南等市仲裁员，中国国际贸易促进委员会/中国国际商会山东调解中心调解员，中国国际商会山东商会涉外法律专业委员会专家委员等职；历任平安证券有限责任公司法律部法务经理，大鹏证券有限责任公司投资银行部高级经理，国信证券股份有限公司投资银行部高级经理等职；烟台大学法学专业学士，武汉大学法学专业硕士、博士，华盛顿大学法学院访问学者。

赵福全，美国籍，1963年12月出生，现任清华大学车辆与运载学院教授、博士生导师，汽车产业与技术战略研究院（TASRI）院长，世界汽车工程师学会联合会（FISITA）终身名誉主席和首届技术领导力会士，中、美两国汽车工程学会会士，广州汽车集团股份有限公司独立董事，日本三电株式会社独立董事等职；历任美国戴姆勒-克莱斯勒公司研究总监，华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理，华晨宝马汽车有限公司董事，上海汉风汽车设计有限公司董事长，浙江吉利控股集团有限公司副总裁兼研究院院长，吉利汽车控股有限公司（香港）执行董事，浙江汽车工程学院院长，澳大利亚 DSI 控股公司董事长，英国锰铜控股有限公司董事，中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事，北京汽车股份有限公司独立董事，江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事等职；吉林工业大学内燃机专业学士，日本广岛大学机械工程系硕士、博士。

徐兵，中国籍，1971年6月出生，现任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师，机械电子工程学系主任，流体动力与机电系统国家重点实验室主任；浙矿重工股份有限公司独立董事，浙江海宏液压科技股份有限公司独立董事，江苏威博液压股份有限公司独立董事等职；历任浙江大学机械工程学院机械电子控制工程研究所副所长，江苏恒立液压股份有限公司独立董事，国际精密集团有限公司独立非执行董事等职；浙江大学流体传动及控制专业学士、硕士，机械电子工程专业博士。

张泉，中国籍，1963年9月出生，本公司董事、副董事长；1986年7月加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂发动机研究所党支部副书记、质量部部长、采购部部长、市场部部长、市场总经理兼营销总公司总经理，本公司执行总裁、执行 CEO，徐工集团工程机械股份有限公司董事，山推工程机械股份有限公司董事等职；现任潍柴集团董事，潍柴重机股份有限公司董事，北汽福田汽车股份有限公司董事，潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司董事等职；山东工业大学内燃机专业学士,复旦大学工商管理专业工商管理硕士，高级经济师。

金钊，中国籍，1985年8月出生，本公司执行总裁；2005年7月加入本公司，历任山东潍柴进出口有限公司总经理，本公司进出口业务总监、总裁助理、副总裁等职；现任本公司潍柴电力系统事业部总经理等职；哈尔滨工业大学热能与动力工程专业学士，正高级工程师。

支保京，中国籍，1965年8月出生，本公司执行总裁；历任陕西重型汽车有限公司（下称“陕重汽”）销售公司总经理，陕重汽总经理助理、副总经理等职；现任陕西汽车集团股份有限公司董事，陕重汽总经理等职；北京理工大学汽车专业学士，陕西工商管理硕士学院工商管理硕士，高级工程师。