4月20日，中国重汽集团济南卡车股份有限公司发布第八届董事会2023年第二次临时会议决议公告。
经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过以下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的相关规定，对《公司章程》进行了修订。
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案；
鉴于公司第八届董事会将于2023年4月27日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王琛先生、赵和军先生、孙成龙先生、李霞女士、李海龙先生、毕研勋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算（非独立董事候选人个人简历详见附件一）。
3、关于董事会换届选举独立董事的议案；
鉴于公司第八届董事会将于2023年4月27日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张宏女士、杨国栋先生、段亚林先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算（独立董事候选人个人简历详见附件二）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。独立董事已对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。
4、关于召开公司2022年年度股东大会的议案。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于2023年5月12日（星期五）在公司销售部会议室召开2022年年度股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。
附件一：非独立董事候选人个人简历
王琛，男，汉族，1984年6月出生，中共党员，拥有清华大学学士学位，伦敦政治经济学院硕士学位，助理经济师。曾任山东重工集团新业务拓展总监，中国重汽智能网联总监，汽车研究总院副院长等职。现任中国重汽集团党委副书记、常务副总经理，中国重汽（香港）公司执行董事、总裁等职。
赵和军，男，汉族，1968年5月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任中国重汽集团济宁商用车公司总经理、董事长，本公司总经理、质量总监、安全总监，中国重汽集团总经理助理、生产制造部部长。2022年2月任本公司董事，2022年11月至今任本公司董事长。
孙成龙，男，汉族，1970年5月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任中国重汽（香港）公司执行董事、财务总监，中国重汽集团公司财务部总经理、财务副总监，中国重汽集团济南商用车公司副总经理、财务总监等职。现任中国重汽集团公司党委委员、副总经理，中国重汽财务有限公司董事，重汽汽车金融有限公司董事长、党委书记，中通汽车工业集团有限责任公司董事、董事长，2020年6月至今任本公司董事。
李霞，女，汉族，1980年1月出生，中共党员，拥有工商管理硕士学位，正高级会计师。曾任历任潍柴动力财务部部长及财务副总监、潍柴重机股份有限公司财务总监兼财务部部长、扬州亚星客车股份有限公司董事、中国重汽集团及中国重汽（香港）公司价值工程部部长等职务。现任中国重汽集团公司党委委员、副总经理、财务总监，中国重汽（香港）公司执行董事、副总裁、财务总监。2021年5月至今任本公司董事。
李海龙，男，汉族，1983年5月出生，中共党员，工程硕士。曾任本公司销售部市场管理部经理、总经理助理、常务副总经理等职。现任本公司销售部总经理。
毕研勋，男，汉族，1985年6月出生，中共党员，本科学历，管理学学士，高级会计师，济南市会计领军人才。曾任中国重汽集团公司财务部会计成本室副经理、经理，中国重汽济南动力部执行董事、财务总监，中国重汽济南发动机厂财务总监，中国重汽国际公司财务总监。现任本公司财务总监、党委委员。2022年8月至今任本公司董事。
附件二：独立董事候选人个人简历
张宏，女，汉族，1965年4月出生，经济学博士、山东大学经济学院教授，博士生导师，注册会计师。曾任山东大学讲师、副教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、跨国公司研究所所长，中国国际贸易学会理事，中国世界经济学会理事，山东省世界经济学会常务理事，山东省对外贸易学会常务理事，山东省商业学会理事。兼任辰欣药业、孚日股份和山东路桥独立董事，晨鸣纸业和华夏银行外部监事。
杨国栋，男，俄罗斯族，1964年5月出生，中共党员，本科学历。曾任中国有色金属材料总公司副处长、四川省美姑县副县长、中国有色金属材料总公司处长、北京博凯迪科技有限公司部门负责人。现任中国物流与采购联合会副秘书长。兼任长久物流公司独立董事。
段亚林，男，汉族，1972年4月出生，中共党员，博士、副教授。曾任深圳证券交易所公司管理部副总监、债券工作小组组长、权证工作小组组长，东海证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、东海创新投资有限公司董事长等职。现任上海淳富投资管理中心（有限合伙）及上海淳富私募基金管理有限公司董事长。兼任山东航空、粤开证券独立董事。
