12月5日，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）发布2022年第十四次临时董事会会议决议公告。

本次会议合法有效通过如下决议：

一、审议及批准关于聘任王德成先生为公司执行总裁的议案

同意聘任公司副总裁王德成（简历见附件）为公司执行总裁，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

二、审议及批准关于聘任郭圣刚先生为公司执行总裁的议案

同意聘任公司副总裁郭圣刚（简历见附件）为公司执行总裁，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

三、审议及批准关于聘任王健先生为公司副总裁的议案

同意聘任王健（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

四、审议及批准关于聘任金钊先生为公司副总裁的议案

同意聘任金钊（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

五、审议及批准关于聘任肖奇胜先生为公司副总裁的议案

同意聘任肖奇胜（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止

六、审议及批准关于聘任李鹏程先生为公司副总裁的议案

同意聘任李鹏程（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

七、审议及批准关于变更公司董事会秘书的议案

同意刘同刚辞任并免去其公司董事会秘书职务；同意聘任高天超（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

八、审议及批准关于冯刚先生辞任公司执行总裁的议案

同意冯刚辞任公司执行总裁。

九、审议及批准关于陈文淼先生辞任公司执行总裁的议案

同意陈文淼辞任公司执行总裁。

十、审议及批准关于王志坚先生辞任公司执行总裁的议案

同意王志坚辞任公司执行总裁。

十一、审议及批准关于刘兴印先生辞任公司副总裁的议案

同意刘兴印辞任公司副总裁。

十二、审议及批准关于曾频先生辞任公司副总裁的议案

同意曾频辞任公司副总裁。

辞去执行总裁职务后冯刚、陈文淼将继续在公司担任其他职务，王志坚将不再担任公司任何职务；

辞去副总裁职务后刘兴印将不再担任公司任何职务，曾频将继续在公司担任其他职务；

刘同刚因个人原因，申请辞去并免去其公司董事会秘书职务，并将不再担任公司任何职务。

附件：高级管理人员及董事会秘书简历

王德成，中国籍，1978年7月出生，本公司执行总裁；2004年7月加入本公司，历任本公司应用工程总监、发动机平台总监、总裁助理、副总裁等职；哈尔滨工程大学汽车运用工程专业学士，天津大学动力工程硕士，天津大学在读工程博士，高级工程师，潍柴科学家。

郭圣刚，中国籍，1977年2月出生，本公司执行总裁；2000年7月加入潍坊柴油机厂，历任本公司发动机平台总监、应用工程总监、总裁助理、副总裁等职；山东工程学院机械设计与制造专业学士，天津大学动力工程硕士，清华大学在读工程博士，正高级工程师，潍柴科学家。

王健，中国籍，1980年2月出生，本公司副总裁；2003年7月加入本公司，历任本公司制造总监、总工艺师、总裁助理等职；现任本公司总质量师；武汉理工大学机械设计专业学士，天津大学工程硕士，天津大学在读工程博士，高级工程师，潍柴科学家。

金钊，中国籍，1985年8月出生，本公司副总裁；2005年7月加入本公司，历任山东潍柴进出口有限公司总经理，本公司进出口业务总监、总裁助理等职；现任本公司潍柴电力系统事业部总经理；哈尔滨工业大学热能与动力工程专业学士，高级工程师。

肖奇胜，中国籍，1971年11月出生，本公司副总裁；2005年3月加入本公司，历任本公司应用工程总监、销售总监、总裁助理等职；现任本公司非道路动力总成销售总监；浙江大学内燃机专业学士，正高级工程师。

李鹏程，中国籍，1984年2月出生，本公司副总裁；2006年7月加入本公司，历任本公司市场部部长、重型车动力销售公司总经理、总裁助理等职；现任本公司商用车动力总成销售总监；中北大学热能与动力工程专业学士。

高天超，中国籍，1984年7月出生，本公司董事会秘书；2010年4月加入本公司，历任本公司董事会办公室副主任等职；现任本公司董事会办公室主任；新西兰奥克兰梅西大学金融学专业学士，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。